Recomendação sobre iniciativas de compartilhamento de informações

Cmn oque é Fontes Promotora
Muitos dos comentários buscavam um esclarecimento adicional sobre questões
de privacidade de dados na área de correspondentes bancários e destacavam
os potenciais conflitos entre o compartilhamento de informações relevantes entre
jurisdições e as regulamentações nacionais de privacidade de dados existentes.
Portanto, o GAFI e a AMLEG são convidados a explorar ainda mais formas de
enfrentar os obstáculos ao compartilhamento de informações, com o objetivo de
identificar potenciais melhores práticas (no contexto corporativo, entre
instituições financeiras que não fazem parte do mesmo grupo financeiro e entre
as setor público e privado).
Recomendação sobre mensagens de pagamento A maioria dos comentários
validou o argumento de que ambos os métodos (ou seja, o método serial MT 103
e o método de cobertura MT 202 COV) podem ser usados em total conformidade
com ABC/CFT, bem como com os requisitos regulamentares relevantes quando
todos os campos de dados são preenchidos com precisão em uma mensagem
de pagamento.
Portanto, a CPMI decidiu modificar a recomendação inicial e deixar para cada
banco a decisão sobre qual método deve ser usado. Dada a importância de
garantir a transparência e a precisão das informações nas mensagens de
pagamento, a CPMI decidiu convidar as partes interessadas relevantes (ou seja,
o Grupo Wolfsberg e o Grupo de Práticas de Mercado de Pagamentos (PMPG))
a revisar seus princípios que regem os casos de uso para pagamento
mensagens, quais informações devem ser incluídas e quais campos de dados
devem ser usados.